律師事務所就公司債權轉股權法律事項的調查文件清單-專欄-稿定文章--專注于學習提升的材料文庫

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致：        公司　　根據(jù)     律師事務所（下簡稱“本所”）。

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致：公司

根據(jù) 律師事務所（下簡稱“本所”）與公司（下簡稱“A公司”或“貴公司”）簽訂的《債轉股法律業(yè)務委托合同》，基于對貴公司債權轉股權事宜進行盡職調查并出具相關法律意見的需要，本所特請貴公司盡快提供下列文件和資料。

貴公司應保證所提交的文件或資料及其內容是真實、準確的，無虛假成分或重大遺漏。文件或資料應為原件，如確系不能提交原件，則應提交副本或復印件，并確保副本或復印件與原件的一致性。

一、A公司的設立文件

1．A公司設立時的政府批文、A公司章程（包括所有修改文本）、A公司營業(yè)執(zhí)照（設立時的及現(xiàn)行有效的）；和

2．A公司下屬所有子公司、分公司的設立文件，包括但不限于股東協(xié)議、章程、政府批文和營業(yè)執(zhí)照。

二、A公司的業(yè)務

1．A公司正在或計劃進行的投資項目、基本建設項目和技術改造項目情況說明以及相關政府批文；

2．政府根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策對A公司的生產(chǎn)經(jīng)營條件（如原料與能源的供應及價格、產(chǎn)品或服務的銷售及價格、稅收、員工的聘用及工資水平、產(chǎn)品或業(yè)務的專營與壟斷等方面）所給予的任何限制或優(yōu)惠及相關政府批文。

三、A公司高級管理人員簡介

四、A公司的財務文件

1．A公司設立時的《驗資報告》；和

2．經(jīng)獨立審計機構審計的A公司最近一個會計年度的《資產(chǎn)負債表》、《利潤表》、《現(xiàn)金流量表》、各種附表以及附注說明。

五、A公司的資產(chǎn)

1．A公司資產(chǎn)清單

2．機器設備

（1）設備購買合同；

（2）設備付款情況（包括但不限于購貨發(fā)票）；

（3）設備抵押情況說明、抵押合同及抵押登記證明；

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