2018-10-24

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浙江万博体育manbetx3.0实业股份有限公司   关于召开2018年第一次临时股东大会(通讯方式)的通知

浙五股董字〔2018〕21号

                              

 

浙江万博体育manbetx3.0实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  • 会议基本情况
  • 会议截止时间:2018年11月9日
  • 会议召开方式:通讯方式
  • 出席对象:
  1. 公司全体股东均有权出席股东大会;
  2. 因故不能参加会议的股东可书面委托代理人参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);
  3. 本公司董事、监事、高级管理成员。
  • 会议审议事项
  • 审议《关于变更公司注册地址的议案》;
  • 审议《关于补选公司监事的议案》;
  • 审议《关于修改<浙江万博体育manbetx3.0实业股份有限公司章程>的议案》。

 

  • 会议表决方式
  • 请参加表决的股东自行打印“通讯表决票”在2018年11月9日前将“通讯表决票”通过专人、传真、邮寄或电子邮件方式送达嘉兴万博体育manbetx3.0大厦912室。如表决人为股东代理人,请一并打印“授权委托书”,并通过上述方式送达。
  • 法人股股东“通讯表决票”应由股东单位加盖公章并由法定代表人签字。
  • 联系方式
  • 通讯地址:浙江省嘉兴市南湖区中山路2号万博体育manbetx3.0大厦912室
  • 联系人:张瑶
  • 联系电话:0573-82083117
  • 传真:0573-82098333
  • 电子邮箱:[email protected]

特此通知。

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董事会

2018年10月24日

2018年第一次临时股东大会会议议案

议案1:关于变更公司注册地址的议案

各位股东:

公司的注册地址将由“浙江省嘉兴市中山路2号” 变更为“嘉兴市秀洲区中山西路2946号”。

以上议案,请予审议。

 

浙江万博体育manbetx3.0实业股份有限公司

董事会

2018年10月24日

议案2:关于补选公司监事的议案

各位股东:

因沈燕萍辞去公司监事职务,2018年9月19日,公司第七届监事会会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意提名周剑伟为公司第七届监事会监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

请股东大会审议。

浙江万博体育manbetx3.0实业股份有限公司

监事会

2018年10月24日

 

监事周剑伟简历:

性别:男  出生年月:1979年11月04日

学习简历:

1996.9-2000.7 浙江机械工业学校  电气自动化(中专)

工作经历:

2003.04-2007.01   南京分公司  业务员

2007.02-2009.02    常州分公司  经理

2009.02-2011.10   苏州分公司  经理

2011.10-2016.12   华南大区  经理(兼广东食品副总经理)

2016.10–2017.12      新品类产品经理(兼广东食品总经理)

2018.01–             产品中心  总经理

 

议案3:关于修改<浙江万博体育manbetx3.0实业股份有限公司章程>的议案

各位股东:

根据公司注册地址变更的实际情况,将《公司章程》第三条“公司住所”的相关内容修订为“嘉兴市秀洲区中山西路2946号”。

以上议案,请予审议。

浙江万博体育manbetx3.0实业股份有限公司

董事会

2018年10月24日

附件(点击请下载):

授权委托书

浙江万博体育manbetx3.0实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通讯表决票

授权委托书

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