致：_______________廠 根據(jù)____________廠（下簡(jiǎn)稱“A廠”）與____________律師事務(wù)所（下簡(jiǎn)稱“本所”）簽訂的法律顧問(wèn)聘用協(xié)議，本所擔(dān)任A廠重組并與其他發(fā)起人共同。
致：_______________廠
根據(jù)____________廠（下簡(jiǎn)稱“A廠”）與____________律師事務(wù)所（下簡(jiǎn)稱“本所”）簽訂的法律顧問(wèn)聘用協(xié)議，本所擔(dān)任A廠重組并與其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立A股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“股份公司”）的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)，并獲授權(quán)為重組設(shè)立股份公司出具法律意見(jiàn)書。
為出具本法律意見(jiàn)書之目的，本所按照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，對(duì)重組設(shè)立股份公司的法律程序及條件進(jìn)行了核查，查閱了本所認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)書所需查閱的文件，包括但不限于涉及重組設(shè)立股份公司的批準(zhǔn)文件和內(nèi)部授權(quán)文件、股份公司章程（草案）、主要資產(chǎn)權(quán)益、重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系等方面的有關(guān)記錄、資料和證明，并就有關(guān)事項(xiàng)向政府有關(guān)主管部門、A廠有關(guān)部門等作了詢問(wèn)并進(jìn)行了必要的討論。
本所依據(jù)本法律意見(jiàn)書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，并基于對(duì)有關(guān)事實(shí)的了解和對(duì)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的理解發(fā)表法律意見(jiàn)。
本所僅就與重組設(shè)立股份公司有關(guān)的法律問(wèn)題發(fā)表法律意見(jiàn)，并不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表評(píng)論。
在前述調(diào)查過(guò)程中，本所得到A廠如下保證，即其已經(jīng)提供了本所認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)書所必需的、真實(shí)完整的原始書面材料、副本材料或口頭證言，有關(guān)材料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，有關(guān)副本材料或者復(fù)印件均與正本材料或者原件一致。
對(duì)于出具本法律意見(jiàn)書至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，本所依賴于政府有關(guān)主管部門、A廠及其他發(fā)起人或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件出具法律意見(jiàn)。
除本法律意見(jiàn)書另有說(shuō)明外，本法律意見(jiàn)書僅供A廠為本次重組設(shè)立股份公司所涉申報(bào)審批設(shè)立公司之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章以及法律顧問(wèn)聘用協(xié)議的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)A廠提供的上述文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
